金融界(jiè)5月7日消息 雪松系正式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广州黄(huáng)埔公安(ān)”微(wēi)信公(gōng)众(zhòng)号消息(xī)，广州市(shì)公安局黄埔(pǔ)区分局依法对雪松控股集团有限(xiàn)公司下属的广东圆(yuán)方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据通告，公(gōng)安机关(guān)已对(duì)主要犯罪嫌疑人张某等(děng)人(rén)采取刑事(shì)强制(zhì)措施(shī)；已依法(fǎ)提(tí)取相关涉(shè)案数据，并已委托专业(yè)机构(gòu)进行独立鉴定和司(sī)法审计；已对涉案相关资产(chǎn)予以查封(fēng)、扣押、冻结。公安机关敦促涉(shè)案(àaj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么n)公司相关责任(rèn)人员主动配合调查，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪(zuì)悔罪的，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得注意的是，通告中(zhōng)信(xìn)息有(yǒu)限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松系实控人张劲尚不得而知。

　　日(rì)前雪(xuě)松控股(gǔ)有多位核心高管(guǎn)被控制

　　日前雪松控股被爆(bào)有多(duō)位(wèi)核心高(gāo)管被控制，其中之一是曾任雪松控股副总裁的林(lín)伟龙。

　　据第一财经报道，继稍早前爆出(chū)雪(xuě)松(sōng)控股集团有限(xiàn)公司(sī)高管(guǎn)、齐翔腾达董(dǒng)事(shì)陈(chén)晖失联后，雪松控股还(hái)有(yǒu)多(duō)名原高(gāo)管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于(yú)半(bàn)年(nián)前被控(kòng)制，其(qí)中包(bāo)括原雪松控股副总(zǒng)裁、雪(xuě)松控股二号(hào)人物林伟龙(lóng)，以及曾在集团内主管资金(jīn)的头号人(rén)物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案情，一是(shì)涉众集资，二是过(guò)手资金(jīn)拿回扣(kòu)。另外(wài)，林伟龙还可能涉及集中交易雪(xuě)松控股旗下两(liǎng)家上(shàng)市公司(sī)――*ST雪发和齐(qí)翔腾达(dá)股(gǔ)票(piào)，知情人士向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可(kě)能涉及到使用场外(wài)高杠杆配资，交(jiāo)易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔腾达发布公告称，公司董事陈晖失(shī)联。近日(rì)，公司工作人员多次通过电话、微信(xìn)等(děng)方式与(yǔ)公司董(dǒng)事陈晖联系(xì)，均(jūn)无(wú)法与其本人取得(dé)联系(xì)。公(gōng)司(sī)已向陈晖的工作(zuò)单位联系询问其现状，截至目前(qián)，公司尚未收到陈晖工作(zuò)单位的(de)回复(fù)，无法(fǎ)确定陈晖失联的(de)具体原因。截至本公告披(pī)露(lù)日，公司(sī)董事(shì)会仍aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么有8名(míng)董事(shì)正常履职。董事陈晖失(shī)联不会导致公司董事会成(chéng)员低于法定最低人数，不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产(chǎn)生影响，公(gōng)司的经营管理(lǐ)一(yī)切正常。

　　“中国(guó)嘉(jiā)能(néng)可” 迎来了暴雷(léi)结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为(wèi)张劲，其于1997年在广州创(chuàng)立雪松控(kòng)股(gǔ)，随着公(gōng)司发展壮(zhuàng)大，巅峰时期的雪松控股(gǔ)旗下(xià)有(yǒu)着(zhe)上市(shì)公司(sī)雪松发展(zhǎn)、齐翔(xiáng)腾达等企业。梦想成为(wèi)“中国嘉能可(kě)”的雪松系起家(jiā)于贸易融资(zī)，在(zài)企业(yè)规模的扩大之后(hòu)，却因贸然大举介(jiè)入金融行业，举(jǔ)债加(jiā)杠杆，发理财(cái)产品，最终无法偿付债务，迎(yíng)来了暴雷结局。

　　2020年(nián)9月，《证券时报(bào)》报道，指出(chū)雪松信托(tuō)200亿供(gōng)应链金融产品底层资产虚(xū)无，公司涉嫌(xián)自融。

　　2022年2月，雪(xuě)松控股通过旗(qí)下销售团(tuán)队(duì)、线(xiàn)上APP等渠道，向超(chāo)过(guò)8000名投资人发(fā)行(xíng)超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的(de)底层资(zī)产(chǎn)涉(shè)嫌虚假“空转”，并存在“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引(yǐn)起监(jiān)管部(bù)门的关注，目前公(gōng)安经侦(zhēn)专案组与银保监(jiān)工(gōng)作组正同步进行调查。据了解，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组调(diào)查雪松(sōng)信托。与此同时，江西省银(yín)保监局也成立了工作组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松信(xìn)托。

　　知情人(rén)士透露(lù)，公安经侦专(zhuān)案(àn)组与银保监工作组(zǔ)均在调查雪松控股进驻之后信托公司的违法违规及潜(qián)在风险情况(kuàng)。

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