金融界5月7日(rì)消息(xī) 雪松(sōng)系正(zhèng)式暴雷(léi)！

　　7日下午(wǔ)，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消息，广州(zhōu)市公安局(jú)黄埔区分局依法对雪松(sōng)控股(gǔ)集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等(děng)涉嫌非法吸收公众(zhòng)存款立案查处。

　　根(gēn)据通(tōng)告，公安机关已对主要(yào)犯罪(zuì)嫌疑人张(zhāng)某(mǒu)等人(rén)采取刑事(shì)强制措施；已依(yī)法提取相(xiāng)关涉案(àn)数据，并已委托专业机构进行(xíng)独立(lì)鉴定和司法审计(jì)；已对涉案相关资产予(yǔ)以(yǐ)查封、扣(kòu)押、冻结。公安(ān)机关敦促涉案公司相关责任人员主动配(pèi)合调查(chá)，积极退缴违法所得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔罪的，可以依(yī)法从轻处罚。

　　值得注意的是(shì)，通告中信息有限，主要犯罪嫌疑人(rén)张某是不是雪松系实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日(rì)前雪松控(kòng)股有多位核心高管被(bèi)控制(zhì)

　　日前雪(xuě)松(sōng)控股被爆有多位核心高管(guǎn)被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控(kòng)股副总裁的林伟龙(lóng)。

　　据第(dì)一财经报(bào)道(dào)，继稍早前(qián)爆出雪松控股集团有限公(gōng)司(sī)高管、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后，雪松控股还有(yǒu)多名原高管、现高管与陈晖一(yī)同(tóng)于半年前(qián)被控制，其中(zhōng)包括原雪松控(kòng)股副(fù)总裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾在集(jí)团内主管资金(jīn)的头号人物谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人(rén)所涉案情，一是涉(shè)众(zhòng)集(jí)资，二是过手资金拿(ná)回扣。另(lìng)外，林伟(wěi)龙还可(kě)能涉(shè)及集中交易(yì)雪松控(kòng)股(gǔ)旗下两家上市公司――*ST雪(xuě)发和齐翔腾(téng)达股票，知情人士(shì)向(xiàng)记(jì)者透(tòu)露，林(lín)伟龙可能涉及到(dào)使用场外高杠(gāng)杆配资，交易(yì)失败(bài)，导致雪松的资金受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公(gōng)告称(chēng)，公司董事陈晖(huī)失(shī)联。近(jìn)日，公司(sī)工(gōng)作人员多次通过电话、微信等(děng)方式(shì)与公司董事陈晖联系，均无法与其本(běn)人取得联系。公司已向陈晖的工作单(dān)位联(lián)系询(xún)问其(qí)现状，截至(zhì)目前，公司(sī)尚未收到陈晖(huī)工作(zuò)单位的回复，无(wú)法确定陈晖失联的具体原因。截至本公告披露日，公(gōng)司董事会仍有8名董事正常履职。董事陈晖失联(lián)不会导致(zhì)公司董事会成(chéng)员低于法定最低人(rén)数，不会对公司董事会的(de)运作和(hé)公司的正常经营产生影响，公司的(de)经营管理一(yī)切正常。

　　“中(zhōng)国嘉能可(kě)” 迎来(lái)了(le)暴雷结局

　　“雪松系”创(chuàng)始人为张劲(jìn)，其于1997年在广州(zhōu)创立雪松(sōng)控股，随着公司(sī)发展壮(zhuàng)大(dà)，巅峰时期的(de)雪松控(kòng)股旗下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想成为“中国嘉能可”的雪松系(xì)起(qǐ)家于贸易融资，在企业规模的扩大之后(hòu)，却因贸然(rán)大(dà)举介入金融行业，举债加杠杆，发理财产厦门是几线城市呢品，最(zuì)终无法(fǎ)偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月(yuè)，《证券(quàn)时报》报(bào)道(dào)，指出雪(xuě)松信托200亿供应链金(jīn)融产品底层资产虚(xū)无，公(gōng)司(sī)涉嫌自融。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团(tuán)队、线上APP等渠道，向超过8000名(míng)投资人(rén)发行超过350余(yú)只理财产品(pǐn)，总规(guī)模超过200亿元。相关理(lǐ)财产品(pǐn)的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并存在“自融(róng)”嫌疑。而相关(guān)资(zī)金(jīn)募(mù)集方(fāng)、名义融资人，大多(duō)人去(qù)楼空(kōng)，投资者追讨(tǎo)无(wú)门(mén)。

　　最近(jìn)，雪松控股集团旗下的雪松信托同样引起(qǐ)监管部门的关注(zhù)，目前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作(zuò)组(zǔ)正(zhèng)同步进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西(xī)省(shěng)公安厅经侦总(zǒng)队已于2022年底成立专案组(zǔ)调(diào)查(chá)雪松(sōng)信(xìn)托。与此(cǐ)同时，江西省银保监局也成立了(le)工作组调查雪松(sōng)信托。

　　知情人士(shì)透露(lù厦门是几线城市呢)，公安经(jīng)侦专案组与银保监工作组均在调查雪松控(kòng)股进驻之后(hòu)信托公司的(de)违(wéi)法违规及潜在风险情况。

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