金融界5月7日消(xiāo)息 雪(xuě)松系正式暴雷！

　　7日下午，“广州黄埔公安”微信公众号消息，广州市公安局(jú)黄埔区(qū)分(fēn)局依法对雪松控(kòng)股集团(tuán)有限公司下属的(de)广东圆方(fāng)投(tóu)资(zī)有限公司(sī)等涉嫌非法吸收(shōu)公(gōng)众(zhòng)存款立案查处(chù)。

　　根(gēn)据通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措(cuò)施(shī)；已依法提取(qǔ)相(xiāng)关涉案数据(jù)，并已委(wěi)托专业机构进(jìn)行独立鉴定和司(sī)法审计；已(yǐ)对涉案相(xiāng)关资产予以查封(fēng)、扣(kòu)押、冻结(jié)。公(gōng)安机关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员主动配(pèi)合(hé)调查，积极退缴违(wéi)法(fǎ)所(suǒ)得。对于主动(dòng)投案、退赃退赔、认罪悔(huǐ)罪的，可以依法从轻处罚。

　　值得注意的(de)是，通告(gào)中信息有限(xiàn)，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不(bù)得而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心高管被控制(zhì)

　　日(rì)前(qián)雪松控股(gǔ)被爆有多(duō)位核心高管被控制，其中之(zhī)一(yī)是(shì)曾任雪(xuě)松控(kòng)股副总裁的林伟龙。

　　据第(dì)一财(cái)经报道，继稍早前爆出雪(xuě)松控股集团有限公(gōng)司高管、齐(qí)翔腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松控股还有多名原高管、现高管(guǎn)与(yǔ)陈晖一同于半年前被控制，其中包括原雪松控股副(fù)总(zǒng)裁、雪松控股二号(hào)人物林伟龙，以及曾(céng)在集团(tuán)内主(zhǔ)管资金的头号(hào)人物谢少彬。

　　谢(xiè)、林(lín)二人所涉案情，一是涉众集资，二是(shì)过手资金拿回扣。另(lìng)外，林伟龙还(hái)可能涉及集中(zhōng)交易雪松(sōng)控股旗下两家上(shàng)市公司――*ST雪发和齐(qí)翔腾达股票，知情(qíng)人士向记者(zhě)透(tòu)露(lù)，林伟龙(lóng)可能涉及到使(shǐ)用场外(wài)高(gāo)杠杆(gān)配资(zī)，交易失败，导致雪松的资(zī)金(jīn)受到严重亏损。

　　4月13日，齐翔(xiáng)腾达发布公告(gào)称(chēng)，公司董(dǒng)事陈(chén)晖失联。近日，公司工作人员多次通(tōng)过(guò)电话、微信等方式与公司董(dǒng)事陈晖联系，均无法与其本人取得联系。公司已(yǐ)向(xiàng)陈晖(huī)的工(gōng)作单位(wèi)联系询(xún)问(wèn)其(qí)现(xiàn)状，截至目(mù)前，公司(sī)尚未收到(dào)陈(chén)晖工作单位的回复，无法确定陈晖失联的具体原因。截(jié)至本公告披露日(rì)，公司(sī)董事会仍有8名董事正常履职。董事(shì)陈晖失联不会导(dǎo)致公司董事会成员低于法定最低人数(shù)，不会对(duì)公(gōng)司董(dǒng)事会的运作(zuò)和公司(sī)的正常经营产生(shēng)影响(xiǎng)，公司的(de)经(jīng)营(yíng)管(guǎn)理一(yī)切正常。

　　“中国嘉能可” 迎来了暴雷(léi)结局(jú)

　　“雪松系”创始(shǐ)人为(wèi)张劲(jìn)，其于1997年在(zài)广州创立(lì)雪(xuě)松控股(gǔ)，随(suí)着(zhe)公司发展壮大，巅峰时期的雪松控(kòng)股(gǔ)旗下有(yǒu)着上市(shì)公(gōng)司(sī)雪(xuě)松发展、齐翔腾达(dá)等企业。梦想成为“中(zhōng)国(guó)嘉能可”的雪松(sōn香港区号是多少g)系起家(jiā)于(yú)贸易融资，在企业规模的扩大之后，却因(yīn)贸然(rán)大举介入金融行业，举债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券(quàn)时报》报道，指出雪松信托(tuō)200亿供应链金融(róng)产品底(dǐ)层资产虚无，公司涉嫌(xián)自融(róng)。

　　2022年2月(yuè)，雪松控股通过旗下销售团队、线(xiàn)上APP等渠道(dào)，向超过(guò)8000名(míng)投(tóu)资人发行超过350余只理财产品，总规模超过200亿元。相关理财产品的底层资产涉嫌虚假(jiǎ)“空转”，并(bìng)存在“自融”嫌疑。而相关资金募(mù)集方、名义(yì)融(róng)资人，大多人去楼空，投资(zī)者(zhě)追(zhuī)讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗(qí)下的雪(xuě)松信托同样引起监管部门的关注，目前公安经侦专案组与银保监工作组正(zhèng)同(tóng)步(bù)进行(xíng)调查。据(jù)了解，江西香港区号是多少(xī)省(shěng)公安厅经侦总队已于2022年底成立专(zhuān)案组调查雪松信(xìn)托。与此同时(shí)，江西省银(yín)保监局也(yě)成(chéng)立了工作组调(diào)查(chá)雪松信托。

　　知情人(rén)士(shì)透露，公安经(jīng)侦专案组与银保(bǎo)监工作(zuò)组均在调查雪松控股进驻(zhù)之(zhī)后信(xìn)托(tuō)公司的违法违规及潜在风险情(qíng)况。

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