金融(róng)界5月7日消(xiāo)息 雪松系正式(shì)暴雷(léi)！

　　7日(rì)下午，“广州黄埔公安”微(wēi)信(xìn)公众(zhòng)号消息，广州市公安局(jú)黄埔区分(fēn)局依法(fǎ)对雪松控股集团(tuán)有限公司中国内战打了几年，中国内战打了几年时间下属的广(guǎng)东圆方(fāng)投资有限公司(sī)等涉嫌非(fēi)法吸收公众存款立案查(chá)处(chù)。

　　根据通告(gào)，公安机(jī)关(guān)已对主要犯(fàn)罪嫌疑人(rén)张某等人采取刑事强制措施；已依(yī)法提取相关(guān)涉案数据(jù)，并已委托(tuō)专业机构(gòu)进行独立鉴定(dìng)和司法(fǎ)审计(jì)；已对涉(shè)案相关(guān)资产予以(yǐ)查封、扣押(yā)、冻结。公(gōng)安机关(guān)敦促涉案(àn)公司(sī)相(xiāng)关责(zé)任人员主动(dòng)配合调查，积极(jí)退缴违法所(suǒ)得。对于主动投案、退(tuì)赃退赔、认罪悔罪的，可以依法从轻(qīng)处罚。

　　值得注意的是，通告(gào)中信息有限，主要犯罪嫌疑人张某是不是雪松(sōng)系(xì)实控人张劲尚不得而知。

　　日前雪松(sōng)控股(gǔ)有多(duō)位核心高(gāo)管被控制(zhì)

　　日前雪松控(kòng)股被爆有(yǒu)多位(wèi)核心(xīn)高(gāo)管被控制，其中之一(yī)是曾任雪松(sōng)控股(gǔ)副总(zǒng)裁的林伟(wěi)龙(lóng)。

　　据第(dì)一(yī)财经(jīng)报道(dào)，继(jì)稍早前(qián)爆(bào)出雪(xuě)松控股集(jí)团有(yǒu)限公(gōng)司高管(guǎn)、齐翔腾(téng)达董事陈晖失联后(hòu)，雪松控股还有多名原(yuán)高管、现(xiàn)高(gāo)管(guǎn)与陈晖一同于半年前(qián)被控制，其中包(bāo)括原雪松控(kòng)股副总裁(cái)、雪松控(kòng)股二(èr)号人(rén)物(wù)林伟(wěi)龙，以及曾在集团内主管(guǎn)资金的(de)头号人物(wù)谢少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉案(àn)情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手资金拿回扣(kòu)。另外，林伟龙还可能涉及(jí)集(jí)中交易雪(xuě)松控股旗下两家上市公(gōng)司――*ST雪发和齐翔腾达股票(piào)，知情(qíng)人士(shì)向记者(zhě)透(tòu)露，林伟龙可能涉及(jí)到使用场外高杠杆(gān)配资(zī)，交易失败(bài)，导(dǎo)致雪松的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日，齐翔腾达(dá)发布公告称(chēng)，公司董事陈晖失联。近日，公司工(gōng)作人员多(duō)次通(tōng)过电话、微信等方式与公司董事陈晖(huī)联(lián)系，均(jūn)无法与其(qí)本人取得联(lián)系。公(gōng)司(sī)已(yǐ)向陈(chén)晖的工作单位(wèi)联系(xì)询问其(qí)现(xiàn)状(zhuàng)，截至目前，公司尚未收到(dào)陈(chén)晖(huī)工(gōng)作(zuò)单位的回(huí)复，无法(fǎ)确定(dìng)陈晖失联的(de)具体原(yuán)因。截(jié)至(zhì)本公告披(pī)露日，公司董事会仍(réng)有8名(míng)董事正常履(lǚ)职。董事陈晖(huī)失(shī)联不会(huì)导致(zhì)公司董(dǒng)事会成(chéng)员(yuán)低(dī)于法定最低人(rén)数，不会对公司(sī)董事会(huì)的运作和公司的(de)正常经营产生影(yǐng)响，公司的经营管理(lǐ)一切正常。

　　“中国嘉能可” 迎(yíng)来了暴(bào)雷结(jié)局

　　“雪松系”创始(shǐ)人为张劲，其于1997年(nián)在广州创立(lì)雪松控股，随着公司(sī)发展壮大，巅(diān)峰(fēng)时期(qī)的(de)雪松控股旗(qí)下有着上市公司雪松发展(zhǎn)、齐翔腾达等(děng)企业。梦想(xiǎng)成(chéng)为“中国嘉能可”的雪松系起家于贸易(yì)融资，在企业规模的(de)扩(kuò)大之后(hòu)，却因贸然(rán)大举介入金融行(xíng)业(yè)，举债加(jiā)杠杆(gān)，发(fā)理财(cái)产品，最终无法偿付(fù)债务，迎来(lái)了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道(dào)，指出(chū)雪松信(xìn)托200亿供(gōng)应链金(jīn)融产(chǎn)品底层(céng)资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松(sōng)控股通过旗下销售团队、线上APP等(děng)渠道，向超过8000名投(tóu)资人发行超过350余只(zhǐ)理(lǐ)财产(chǎn)品，总规模(mó)超过200亿元(yuán)。相(xiāng)关理财(cái)产品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空(kōng)转”，并存在(zài)“自融”嫌疑。而相关资金募集方、名义融资人，大多人(rén)去楼空，投(tóu)资者追讨无门。

　　最近，雪松控股集团旗下的(de)雪松信托同样引起监管部门的(de)关注，目(mù)前公安经侦(zhēn)专案组与(yǔ)银保监工作组(zǔ)正同步(bù)进行调查。据了解，江西(xī)省公安厅经侦总队已于2022年底(dǐ)成立专(zhuān)案组(zǔ)调(diào)查雪(xuě)松(sōng)信(xìn)托。与此同时，江(jiāng)西省银保监局也成立(lì)了工作(zuò)组(zǔ)调查雪松信(xìn)托。

　　知情人士透露(lù)，公安经(jīng)侦专(zhuān)案组与银保监工作组均在调查(chá)雪松控股进驻之后信托公司的违法(fǎ)违规(guī)及潜(qián)在风险情况。

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